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113年度董事會績效評估結果報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依本公司110年8月9日董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」辦理，每年度結束時，進行當年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，作為公司檢討、改進之參考依據，績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並向董事會報告。

一、評估週期：每年執行一次。

二、評估期間：113年1月1日至113年12月31日。

三、評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。

四、評估方式：由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

五、評估結果：

(一)   整體董事會績效

整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.8分以上，評估結果良好。

註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

(二)   董事成員績效

董事成員評估結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。

註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

(三)   功能性委員會績效

1.     審計委員會評估結果，五大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。

註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

2.     薪資報酬委員會評估結果，四大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。

註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

六、總評：

(一)    董事長尊重董事專業，各項董事會議案於會前得以充分討論，對於重大議題或專案，均於事前逐一向各董事說明、徵詢董事意見，與董事充分溝通。董事成員對於各項議題積極發言，與經營管理階層有直接溝通管道。

(二)    擬規劃114年改善事項如下：

1.   114年提升各董事對公司營運之參與度，強化與董事們平時溝通，使董事的想法及疑問皆可直接與公司經營團隊進行交流。

2.    強化議案之說明，使董事對各項議案之內容及風險有深入之了解，必要時請會計師列席加強說明針對財報事項說明，並強化溝通交流內容。