董事會績效評估
世紀離岸風電設備股份有限公司
董事會績效評估結果
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依本公司110年8月9日董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」辦理，每年度結束時，進行當年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，作為公司檢討、改進之參考依據，績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並向董事會報告。
一、評估週期：每年執行一次。
二、評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
三、評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。
四、評估方式：由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。
五、評估結果：
(一) 整體董事會績效
整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.8分以上，評估結果良好。
評估項目 | 平均得分 |
A. 對公司營運之參與程度 | 4.89 |
B. 提升董事會決策品質 | 4.92 |
C. 董事會組成與結構 | 4.88 |
D. 董事之選任及持續進修 | 4.94 |
E. 內部控制 | 4.80 |
合計/平均分數 | 4.89 |
註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
(二) 董事成員績效
董事成員評估結果，六大面向平均分數均達4.8分以上，整體評估結果良好。
評估項目 | 平均得分 |
A. 公司目標與任務之掌握 | 4.91 |
B. 董事職責認知 | 4.94 |
C. 對公司營運之參與程度 | 4.92 |
D. 內部關係經營與溝通 | 4.85 |
E. 董事之專業及持續進修 | 4.93 |
F. 內部控制 | 4.83 |
合計/平均分數 | 4.90 |
註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
(三) 功能性委員會績效
1. 審計委員會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，整體評估結果良好。
評估項目 | 平均得分 |
A. 對公司營運之參與程度 | 4.92 |
B. 審計委員會職責認知 | 4.77 |
C. 提升審計委員會決策品質 | 4.83 |
D. 審計委員會組成及成員選任 | 4.83 |
E. 內部控制 | 4.61 |
合計/平均分數 | 4.79 |
註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
2. 薪資報酬委員會評估結果，四大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
評估項目 | 平均得分 |
A. 對公司營運之參與程度 | 5.00 |
B. 薪資報酬委員會職責認知 | 5.00 |
C. 提升薪資報酬委員會決策品質 | 4.92 |
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 5.00 |
合計/平均分數 | 4.98 |
註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
六、總評：
(一) 董事長尊重董事專業，各項董事會議案於會前得以充分討論，對於重大議題或專案，均於事前逐一向各董事說明、徵詢董事意見，與董事充分溝通。董事成員對於各項議題積極發言，與經營管理階層有直接溝通管道。
(二) 擬規劃113年改善事項如下：
1. 113年提升各董事對公司營運之參與度，強化與董事們平時溝通，使董事的想法及疑問皆可直接與公司經營團隊進行交流。
2. 強化議案之說明，使董事對各項議案之內容及風險有深入之了解，必要時請會計師列席加強說明針對財報事項說明，並強化溝通交流內容。